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浙江泰林生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性通知

发布时间:2020年05月14日 07:41 来源:网络搜索 手机版

原标题:浙江泰林生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-037)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)14:00。

(2)网络投票时间:2020年5月18日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月18日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月11日。

7.会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是本公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室)。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2019年年度报告及其摘要》;

2、审议《2019年度董事会工作报告》;

3、审议《2019年度监事会工作报告》;

4、审议《关于2019年度利润分配的议案》;

5、审议《2019年度财务决算报告》;

6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

7、审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

8、审议《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;

9、审议《关于提名董明为公司第二届董事会独立董事的议案》;

10、审议《关于制定〈上市公司网络投票实施细则〉的议案》;

11、审议《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》;

12、审议《关于制定〈投资者接待和推广制度〉的议案》;

13、审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票的管理办法〉的议案》;

14、审议《关于制定〈内幕信息知情人管理登记制度〉的议案》。

除上述议案需审议外,会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告,该述职作为2019年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。 http://www.34m.com.cn/gupiaokaihu/181299.html

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