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北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

发布时间:2020年05月14日 06:35 来源:网络搜索 手机版

原标题:北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-008)。根据相关规定要求,现将公司召开2019年度股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年5月20日?下午2:00;

网络投票时间:2020年5月20日;

其中:?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年5月13日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会在审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》时,关联股东TRIDUS?INTERNATIONAL?INC和TAIGENE?METAL?COMPANY?L.L.C将回避表决。相关内容详见公司于2020年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS?INTERNATIONAL?INC和TAIGENE?METAL?COMPANY?L.L.C不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

特别提示:

注1、本公司独立董事将在2019年度股东大会上做述职报告。

注2、提案8属于关联交易,关联股东TRIDUS?INTERNATIONAL?INC和TAIGENE?METAL?COMPANY?L.L.C将回避表决。

注3、提案10、提案11、提案12和议案13需公司股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

注4、董事会、监事会换届选举采用累计投票制;独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

注5、上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

http://www.34m.com.cn/gupiaorumen/181281.html

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