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东北证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

发布时间:2020年05月14日 06:35 来源:网络搜索 手机版

原标题:东北证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:公司2019年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)14:00时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月15日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2020年5月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020年5月8日

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2020年5月8日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2019年度董事会工作报告》

2.《公司2019年度监事会工作报告》

3.《公司2019年度财务决算报告》

4.《公司2019年度利润分配议案》

5.《公司2019年年度报告及其摘要》

6.《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》

7.《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》(需逐项表决)

7.01《预计与银华基金发生的日常关联交易》

7.02《预计与吉林银行发生的日常关联交易》

8.《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)

9.01选举李福春先生为非独立董事

9.02选举何俊岩先生为非独立董事

9.03选举崔伟先生为非独立董事

9.04选举宋尚龙先生为非独立董事

9.05选举孙晓峰先生为非独立董事

9.06选举刘树森先生为非独立董事

9.07选举邰戈先生为非独立董事

9.08选举张洪东先生为非独立董事

10.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)

10.01选举史际春先生为独立董事

10.02选举李东方先生为独立董事

10.03选举崔军先生为独立董事

10.04选举汪文生先生为独立董事

10.05选举任冲先生为独立董事

11.?《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》(适用于累积投票制、需逐项表决)

11.01选举杨树财先生为非职工监事

11.02选举王化民先生为非职工监事

11.03选举田奎武先生为非职工监事

11.04选举秦音女士为非职工监事

11.05选举崔学斌先生为非职工监事

11.06选举魏益华女士为非职工监事

特别说明:

1.上述所有议案均属于普通决议议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

2.议案7涉及关联交易事项,需进行逐项表决,关联股东吉林亚泰(集团)股份有限公司对议案7.02回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。 http://www.34m.com.cn/jishuzhibiao/181278.html

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